公告日期：2026-05-07

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券
山西腾茂科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山西省河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈泽红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数88,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长对 2025 年的工作进行了回顾，对 2026 年的工作做了安排部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《2025 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-010 和 2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公
司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量,并为本
公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度发展战略及经营目标，公司编制 2026 年度财务预算报
告，主要包括 2026 年生产经营计划指标、财务指标以及预算结果情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,……
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