公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-064

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司

关于完成公司章程备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山西腾茂科技股份有限公司于 2025年 10月 28日召开第二届董事会第八次会议，
于 2025年 11月 14日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年10月29日在全国股转系统信息披露平台的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2025-025）；2025年11月17日披露的《2025年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号2025-047）。

二、章程工商备案情况

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的变更后的《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更），公司章程具体修订变更条款如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》工商备案后条款

第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条 代表公司执行公司事务的董
事长为公司的法定代表人。担任法定代表 事为公司的法定代表人（即董事长）。担人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代 任法定代表人的董事长辞任的，视为同时表人。法定代表人辞任的，公司将在法定 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公代表人辞任之日起30日内确定新的法定 司将在法定代表人辞任之日起30日内确定
代表人。 新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事 法定代表人以公司名义从事的民事活
活动，其法律后果由公司承受。本章程或 动，其法律后果由公司承受。本章程或者

公告编号：2026-064

者股东会对法定代表人职权的限制，不得 股东会对法定代表人职权的限制，不得对
对抗善意相对人。 抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人 法定代表人因为执行职务造成他人损
损害的，由公司承担民事责任。公司承担 害的，由公司承担民事责任。公司承担民民事责任后，依照法律或者本章程的规 事责任后，依照法律或者本章程的规定，定，可以向有过错的法定代表人追偿。 可以向有过错的法定代表人追偿。

第一百条 董事由股东会选举或更 第一百条 董事由股东会选举或更换，
换，并可在任期届满前由股东会解除其职 并可在任期届满前由股东会解除其职务。务。董事任期三年，任期届满可连选连任， 董事任期三年，任期届满可连选连任，但
但独立董事的连任时间不得超过6年。 独立董事的连任时间不得超过 6 年。

董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼 董事可以由高级管理人员兼任，但兼
任高级管理人员职务的董事以及由职工 任高级管理人员职务的董事以及由职工代代表担任的董事，总计不得超过公司董事 表担任的董事，总计不得超过公司董事总
总数的1/2。 数的1/2。

公司职工人数为300人以上的，董事
会设置1名由职工代表担任的董事，由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生，无需提交股东会
审议。

第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事会

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