公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-119

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：山西证券
山西腾茂科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王常平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、

公告编号：2023-119

《公司章程》等有关规定，监事会提名王常平先生、李杰先生担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司监事的情形。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：均为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
三、备查文件目录

《山西腾茂科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 24 日

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