公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张枝梅、卫晓丽、李文林在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年度，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合相关法
律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

1、张枝梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，本科学历。
1982 年 3 月至 1988 年 1 月，任山西省妇联会运城地区办事处干事；2001 年 6
月至 2023 年 6 月 5 日，任山西衡霄律师事务所创始合伙人兼主任律师；2023 年
6 月 6 日至今，任山西衡霄律师事务所创始合伙人、名誉主任；2005 年 5 月至
2008 年 6 月，任亚宝药业集团股份有限公司独立董事；2009 年 5 月至 2016 年 4
月，任南风化工集团股份有限公司（已更名为北方铜业股份有限公司）独立董事；
2017 年 6 月至今，任山西水塔醋业股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，
任公司独立董事。

2、卫晓丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，
中国注册会计师。2005 年 7 月至 2020 年 7 月，任中铝山西新材料有限公司会计；

公告编号：2025-009

2020 年 7 月至 2022 年 9 月，任上海恒企教育培训有限公司（已更名为上海恒企
专修学院有限公司）教学经理；2022 年 9 月至 2023 年 1 月，任北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）经理；2023 年 7 月至 2023 年 10 月，任山西八达镁业
有限公司财务主管；2023 年 11 月，陕西鸿英会计师事务所有限责任公司注册会计师。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。

3、李文林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，四川大学学士、中国科学技术大学硕士、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院化学工艺博士、美国布鲁克海文国家实验室博士后。2016 年至今历任太原理工大学化学工程与技术学院讲师、副教授。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张枝梅、
卫晓丽、李文林会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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