公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-019

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券
山西腾茂科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。公司于 2026 年 4 月 17 日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，该议案尚需提请公司股东会审 议。公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：

人民币普通股。

2、发行股票面值：

每股面值为 1 元。

3、本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,631 万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 4,175.65 万股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

公告编号：2026-019

4、定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性 文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途：

公司拟发行募集资金用于年产2万吨硅铝分子筛及1万吨催化剂载体项
目。

8、发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

9、发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股 转系统终止挂牌。

10、决议有效期：经股东会批准之日起 12 个月内有效。

11、承销方式：余额包销

12、其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为 准。

公告编号：2026-019

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别是
5,296.67 万元、7,016.90 万元，加权平均净资产收益率分别为 18.41%、21.20%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。
三、 备查文件
1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山西腾茂科技股份有限公司
董事会
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。