公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-020

证券代码：873789 证券简称：腾茂科技 主办券商：西部证券

关于山西腾茂科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并募集资金投资项目及其可行性

研究报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、募集资金概况

山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股股票，本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

公司年产 2 万吨硅铝分子筛、1 万吨催化剂载体项目。项目投资 30,978 万元(含

税，含建设投资、铺底流动资金)，固定资产投资 25,800 万元(不含税)，拟使用
募集资金 20,000 万元。

若因公司经营需要或其他因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集
资金到位前必须进行预先期投入的，本公司拟以自筹资金先行进行投入，待本次
发行募集资金到位后，公司将以募集资金首先置换先期已投入的自筹资金。

若本次发行募集资金净额低于募集资金项目总投资额，董事会将根据实际募
集资金净额按照项目轻重缓急及实际情况调整并最终决定募集资金使用情况或
通过自筹资金解决。若发行实际募集资金净额超过上述募投项目的资金需要，超
出部分将结合公司未来发展目标在履行法定程序后，依照有关监管机构出台的最
新监管政策规定使用。

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金将存放于董事会决定的专项
账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性
进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防

公告编号：2026-020

范投资风险，提高募集资金使用效益。

二、表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了
《关于山西腾茂科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。

该议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

山西腾茂科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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