公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-012

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：公司会议室。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 30 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-012

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873790 万邦石油 2025 年8 月29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更经营范围并修订《公

1.00 √

司章程》的议案》

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

请详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持加

公告编号：2025-012

盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，
应 持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 30 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）……
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