公告日期：2025-09-02

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会......23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会......26

第三节 董事会秘书......30
第六章 经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 利润分配......36

第三节 会计师事务所的聘任...... 37

第九章 通知和公告......38
第十章 信息披露......39
第十一章 投资者关系管理......39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算...... 39
第十三章 修改章程......43
第十四章 附则...... 43

山东万邦石油科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东万邦石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由发起人发起设立的股份
有限公司。

第三条 公司在东营市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，
营业执照号为 91370502735775536E。

第四条 公司注册名称：山东万邦石油科技股份有限公司

第五条 公司住所：东营市东营区山亭路 3 号

第六条 公司注册资本为人民币 5978 万元。

第七条 公司的存续期限为永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策；遵守道德
风尚；质量为本，诚信经营，稳健发展，服务社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；通用设备修理；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；金属工具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；建筑劳务分包；建设工程施工；危险化学品包装物……
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