公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-041

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数30,000,592 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-041

（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》；
议案二、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。
具体内容详见公司2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《董事、监事换届公告》（公告编号:2024-038）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

1.1 《选举陶洋为公司第二届董 30,000,592 100% 是
事会非独立董事》

1.2 《选举万彦鹏为公司第二届 30,000,592 100% 是
董事会非独立董事》

1.3 《选举陈小军为公司第二届 30,000,592 100% 是
董事会非独立董事》

1.4 《选举曹连峰为公司第二届 30,000,592 100% 是
董事会非独立董事》

1.5 《选举刘杰为公司第二届董 30,000,592 100% 是
事会非独立董事》

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

2.1 《选举黄章良为公司第二届 30,000,592 100% 是
监事会非职工代表监事》

2.2 《选举邝光炜为公司第二届 30……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。