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发表于 2025-07-10 17:11:20 股吧网页版
鲁邦通:2025年第一次临时股东会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-10


公告编号:2025-028

证券代码:873791 证券简称:鲁邦通 主办券商:兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

现场地点、通讯地址:广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陶洋
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人,持有表决权的股份总数29,068,747 股,占公司有表决权股份总数的 99.9994%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2025-028

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排,公司参照《挂牌公司章程(提示模板)》开展章程修订工作。就前述事项,提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变
更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-016)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,068,747 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)《关于修订公司内部制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 29,068,747 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 29,068,747 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2025-028

(3) 审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 29,068,747 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 29,068,747 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 29,068,747 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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