公告日期：2025-07-10

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
章 程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事和董事会 ...... 23
第六章 高级管理人员 ...... 28
第七章 监事和监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第九章 通知和公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第十一章 投资者关系管理 ...... 39
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ...... 43

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广州鲁邦通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司；在【广州市市场监督管理局】注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码【91440106554428228G】。

第三条 公司于【2022 年 08 月 12 日】在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：

【中文名称：广州鲁邦通物联网科技股份有限公司】

【英文名称：Guangzhou Robustel Co., Ltd.】

第五条 公司住所：【广州市黄埔区永安大道 63 号 2 栋 501，邮政编码：
511356】。

第六条 公司注册资本为人民币【29,068,915】元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：【鲁邦通秉承“让连接更可靠，让设备更智能，让服务更真诚”的理念，通过 5G 连接加智能应用夯实新基建的“智能底座”，实现“让全球设备接入数字世界”的愿景】。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：

（1）一般经营项目：集成电路芯片设计及服务；物联网设备制造；物联网

设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；通信设备制造；

通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；

软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬

件及辅助设备批发；机械零件、零部件加工。

（2）许可经营项目：货物进出口；技术进出口。

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