公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-040

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场地点、通讯地址：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数29,068,915 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-040

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》第十五条经营范围内容。

本次变更经营范围事项将在公司股东会审议通过后向主管市场监督管理部门办理变更登记手续，最终以市场监督管理部门登记为准。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新营业执照
等相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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