公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-021

证券代码：873791 证券简称：鲁邦通 主办券商：兴业证券
广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

本次会议采用现场结合通讯方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

通讯方式投票时间与现场投票时间一致，请选择通讯方式表决的股东于现场会议结束前，将表决票、会议决议和其他需签署的会议文件回传至广州市天河区

公告编号：2026-021

大观中路 95 号 6 栋 3 楼董事会办公室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873791 鲁邦通 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度监事会工作报告 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 2025 年年度报告 √

公告编号：2026-021

6 2025 年年度权益分派方案 √

7 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 √

8 关于申请银行综合授信暨关联担保的议案 √

议案 1：议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第二届监事会第七次会议审
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