公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-003

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场及腾讯视频会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔惠峰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

独立董事陶坚、顾琳、李文莉因疫情原因以腾讯视频会议方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司第一届董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。鉴于独立董事陶坚、顾琳、李文莉，没有连任意愿，根

公告编号：2022-003

据公司法规定，为了董事会成员不低于 5 人，经董事会提名，拟选举崔惠峰、崔逸卿、崔春雨、王永兴、周利娜为公司第二届董事会董事，以上崔惠峰、崔逸卿为连任，崔春雨、王永兴、周利娜为新任，上述董事人员任职自 2022 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事换届公告》，公告编号为2022-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司及全资子公司日常业务经营所需资金的情况下，公司（含全资子公司）拟累积使用不超过人民币8000万的闲置购买安全性高、低风险的理财产品，期限自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2022-003

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，且因公司调整董事会成员构成，公司拟修订《公司章程》。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2022-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，提请于 2022
年 10 月 17 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-008。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。