公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-005

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议 于 2022年 9 月 28 日审议并通过：

提名崔惠峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,089,621 股，占公司股本的 73.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔逸卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,367,373 股，占公司股本的 21.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔春雨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周利娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

崔春雨，女，汉族，1976 年 3 月 10 日生，中国国籍，无境外永居留权，初中学历，
2009 年 11 月至 2012 年 6 月在苏州研科自动化检测设备有限公司担任公司仓储专员。

公告编号：2022-005

2012 年 6 月至今，在逸美德科技股份有限公司任行政专员。

周利娜，女，汉族，1986 年 9 月 20 日生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2014 年 7 月毕业于新疆大学机械电子工程专业；2014 年 7 月至 2016 年 3 月，在洛
阳海科机械有限公司先后担任设计工程师，生产部部长职位。2016 年 5 月至今，在逸美德科技股份有限公司从事机械设计工作。

王永兴，男，汉族，1974 年 8 月 29 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历。1996 年 7 月至 2002 年 4 月，在江苏港鹰集团设计科任设计工程师；2002 年 5 月至
2012 年 5 月，在苏州藤堂精密机械有限公司任技术工程师；2012 年 6 月至 2013 年 7
月，在苏州瑞玛金属成型有限公司任生产主管；2013 年 8 月至今，在逸美德科技股份有限公司担任技术总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

经与董事会签字确认的《逸美德科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

公告编号：2022-005

董事会
2022 年 9 月 30 日

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