公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-021

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔逸卿
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔惠峰先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国股转公司官网披露的《董
事长、总经理、董事会秘书任命的公告》（公告编号：2023-022）。

公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任崔惠峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国股转公司官网披露的《董事
长、总经理、董事会秘书任命的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任崔惠峰先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国股转公司官网披露的《董事
长、总经理、董事会秘书任命的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命崔惠峰先生为公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国股转公司官网披露的《关
于法定代表人变更的公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-021

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第七次会议决议》

逸美德科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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