
公告日期:2023-11-10
证券代码:873792 证券简称:逸美德 主办券商:申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
根据公司整体发展规划和公司实际经营需要,公司拟设立 1 家全资子公司,2 家全资孙公司。
全资子公司注册资本为人民币 500 万元,公司以自有资金出资,持股比例为100%,主营业务为发电业务、输电业务、供(配)电业务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。
全资孙公司由全资子公司苏州恒德信投资有限公司投资设立,注册资本为人民币 500 万元,公司以自有资金出资,持股比例为 100%,主营业务为软件开发,软件销售及相关的咨询及服务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。
全资孙公司由全资子公司苏州恒德信投资有限公司投资设立,注册资本为人民币 100 万元,公司以自有资金出资,持股比例为 100%,主营业务为电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售,电子元器件批发,及相关的维修及服务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,因此公司本次对外投资设立全资子
公司事项不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于全资子公司(苏州恒德信投资有限公司)出资 500 万元设立全资孙公司的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于全资子公司(苏州恒德信投资有限公司)出资 100 万元设立全资孙公司的议案》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立需报当地工商行政管理部门审批许可并办理登记手续。
(六)本次对外投资涉及进入新的领域
本次对外投资设立的全资子公司拟进入新的领域拓展业务机会,主要负责开展发电业务、输电业务、供(配)电业务及相关的技术服务和管理。
本次对外投资设立的全资孙公司不涉及进入新的领域。
(七)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:苏州电投新能源发展有限公司
注册地址:苏州工业园区双溇里路 15 号西 2 楼
主营业务:许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务及
相关的管理及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
逸美……
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