公告日期：2023-11-10

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司整体发展规划和公司实际经营需要，公司拟设立 1 家全资子公司，2 家全资孙公司。

全资子公司注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为100%，主营业务为发电业务、输电业务、供（配）电业务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

全资孙公司由全资子公司苏州恒德信投资有限公司投资设立，注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为软件开发，软件销售及相关的咨询及服务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

全资孙公司由全资子公司苏州恒德信投资有限公司投资设立，注册资本为人民币 100 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件批发，及相关的维修及服务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子
公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于全资子公司（苏州恒德信投资有限公司）出资 500 万元设立全资孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于全资子公司（苏州恒德信投资有限公司)出资 100 万元设立全资孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地工商行政管理部门审批许可并办理登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的全资子公司拟进入新的领域拓展业务机会，主要负责开展发电业务、输电业务、供（配）电业务及相关的技术服务和管理。

本次对外投资设立的全资孙公司不涉及进入新的领域。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：苏州电投新能源发展有限公司

注册地址：苏州工业园区双溇里路 15 号西 2 楼

主营业务：许可项目: 发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务及
相关的管理及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

逸美……
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