公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-001

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔惠峰
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-002)。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事崔惠峰、崔逸卿根据公司章程回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司出资 50 万元设立全资孙公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号 2025-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

逸美德科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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