公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-004

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐
逸美德科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司整体发展规划和公司实际经营需要，公司拟 1 家全资孙公司。

全资孙公司由全资子公司苏州恒德信投资有限公司投资设立，注册资本为人民币 50 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为创业空间服务；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了

公告编号：2025-004

《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地工商行政管理部门审批许可并办理登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：苏州逸乾企业管理有限公司

注册地址：苏州工业园区双溇里路 15 号

主营业务：创业空间服务；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

苏州恒德信投

现金出资 500,000 100% 500,000
资有限公司
（二） 出资方式

公告编号：2025-004

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资孙公司无需签署协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为拓展公司业务，优化公司结构，提升公司整体综合实力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资孙公司对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，优化公司机构不会对公司财务和经营成果产生不利影响。
五、备查文件目录

经与会……
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