公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-010

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销
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逸美德科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：崔惠峰
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《逸美德科技股份有限公司章程》及《逸美德科技股份有限公司总

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经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，制订了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《逸美德科技股份有限公司章程》《逸美德科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025年年度报告》（公告编号 2026-008)及《2025 年年度报告摘要》（公告编 2026-009)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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1.议案内容：

司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《逸美
德科技股份有限公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况和 2026 年度经营目标，分析预测经济环境、
政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-012)……
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