公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-010

证券代码：873793 证券简称：合通股份 主办券商：东莞证券
广东合通建业科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区畅湖路 8 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以书面、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：陈志梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，

公告编号：2026-010

并根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编制《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

结合公司2025年度经营情况和财务状况，以及公司2026年度经营计划预测，编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2026-010

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1. 议案内容：

为更公允地反映公司投资性房地产的市场价值，提高会计信息质量，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定，结合公司投资性房地产的实际情况及市场环境……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。