公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-013

证券代码：873793 证券简称：合通股份 主办券商：东莞证券
广东合通建业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人董事会

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873793 合通股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科（广州）律师事务所徐虎律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年财务决算报告的议案》 √

2 《关于 2026 年财务预算报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

公告编号：2026-013

5 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》 √

《关于预计 2026 年度公司及子公司申请向银行借款

8 √

的议案》

《关于关联方为公司预计 2026 年度申请向银行借款

9 √

提供担保的议案》

上述议案已于公司 2026 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中
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