公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-018

证券代码：873794 证券简称：海圣医疗 主办券商：中信证券
浙江海圣医疗器械股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2022
年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）关联交易重新进行确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年（2022 年-2024 年）关联交易的议案》。关联董事黄海生、黄玮、黄燕回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绍兴亚铭包装材料有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区汤公路 305 号 3 号车间 1 楼

注册地址：浙江省绍兴市越城区汤公路 305 号 3 号车间 1 楼

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公告编号：2025-018

法定代表人：黄柏勇

控股股东：黄柏勇、黄彩丽

实际控制人：黄柏勇、黄彩丽

关联关系：实际控制人亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方 关联交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度

绍兴永祥包装材料有限公司 纸箱 - - 998,394.91

合计 - - - 998,394.91

注：报告期前，公司向关联方绍兴亚铭包装材料有限公司采购纸箱。2021年 11 月，公司不再向绍兴亚铭包装材料有限公司采购纸箱，该公司将剩余库存卖至绍兴永祥包装材料有限公司。由于公司向绍兴永祥包装材料有限公司所购买的纸箱大部分采购自绍兴亚铭包装材料有限公司的原材料进行生产，故 2022 年对该公司的交易比照关联交易进行披露，2023 年、2024 年未再发生交易。

公告编号：2025-018

（2）关键管理人员薪酬

单位：元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

关键管理人员报酬 6,755,530.10 6,094,369.93 5,888,558.55

注：关键管理人员报酬中包含股份支付费用。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

2021 年 9 月，公司实际控制人黄海生、吴晓晔与绍兴银行股份有限公司新
兴产业支行……
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