公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-025

证券代码：873794 证券简称：海圣医疗 主办券商：中信证券
浙江海圣医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，凌忠良、程幸福、骆铭民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

程幸福先生，男，出生 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。其主要经历如下：1989 年 7 月至 1993 年 2 月历任浙江省有色金属地质勘
查局技术员、工程师；1993 年 3 月至 1996 年 5 月于绍兴地产开发局任工程部副
经理；1996 年 6 月至 1999 年 12 月于浙江平章律师事务所任律师；2000 年 1 月
至 2005 年 5 月于浙江中法大律师事务所任律师；2005 年 10 月至今，于浙江朋
成律师事务所任律师、主任；2021 年 11 月至今，于公司任独立董事。

凌忠良先生，男，出生 1985 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。其主要经历如下：2008 年 7 月至 2017 年 7 月，于天健会计师事务所（特
殊普通合伙）任高级项目经理；2017 年 7 月至今，历任浙江广沣投资管理有限公司副总裁、总裁；2021 年 11 月至今，于公司任独立董事。此外，还现任杭州中奥科技有限公司董事、浙江远景体育用品股份有限公司董事、杭州君岭教育科技股份有限公司独立董事、中道汽车救援股份有限公司独立董事、浙江德硕科技股份有限公司独立董事和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、浙江海利环保科技股份有限公司监事等职务。

公告编号：2025-025

骆铭民先生，男，出生 1973 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。其主要经历如下：1998 年 3 月至今任浙江财经大学会计学院教师；2021 年 11 月至今，于公司任独立董事。此外，还现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事、浙江恒强科技股份有限公司独立董事、浙江富特科技股份有限公司独立董事等职务。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事凌忠良、
程幸福、骆铭民会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

凌忠良 5 5 0 0 否 2

程幸福 5 5 0 0 ……
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