
公告日期:2025-04-11
证券代码:873794 证券简称:海圣医疗 主办券商:中信证券
浙江海圣医疗器械股份有限公司
独立董事关于浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议相关事项的独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》的有关规定,我们作为浙江海圣医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在认真审阅有关文件资料后,现就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表独立董事意见如下:
一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审阅,我们认为:公司 2024 年年度报告及摘要的编制及审议程序均符合
法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定,2024 年度报告及其摘要所含信息对公司本年度的经营管理及财务状况给与全面、真实、准确的反映,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
二、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审阅,我们认为:公司 2024 年年度利润分配方案系公司考虑到目前经营
状况以及未来发展需要,保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展而做出的,不会影响公司正常经营和长期发展,符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,符合公司长远发展需要和全体股东长远利益。
因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大
三、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
经审阅,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的从业资格和独立性,具备专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司全体股东利益的情形。该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
四、《关于公司董事薪酬的议案》
经审阅,我们认为:公司董事 2025 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪
酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合《公司法》、公司章程等相关规定,该议案的审议表决程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形。
因此,我们同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
经审阅,我们认为:公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案是依据公司所处
行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合《公司法》、公司章程等相关规定,该议案的审议表决程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形。
因此,我们一致同意本议案。
六、《关于公司 2025 年度融资额度及提供相应担保的议案》
经审阅,我们认为:公司根据 2025 年度的生产经营计划、预计财务状况及
资金需求,申请融资额度及提供相应担保,有利于保障公司的资金流动性,支持公司的业务发展和战略实施。该议案符合公司及全体股东的利益,有助于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。
因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
七、《关于确认公司最近三年(2022 年-2024 年)关联交易的议案》
经审阅,我们认为:公司最近三年(2022 年-2024 年)与各关联方之间发生的关联交易系真实发生,具有合理的商业逻辑,符合当时公司业务开展需要,具有合理性与必要性,符合有关法律、法规的规定;公司与关联方的关联交易系遵
循公平自愿原则进行,定价公允,不存在严重影响公司独立性或显失公允的情形,不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司最近三年的关联交易内容合法合规、关联交易程序合法有效。
因此,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
八、《关于确认公司审计报告及财务报表的议案》
经审阅,我们认为:审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状
况、经营成果和现金流量,符合企业会计准则及相关法律法规的要求。公司 2024年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,相关会计政策和会计估……
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