公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-074

证券代码：873794 证券简称：海圣医疗 主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，现根据整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对本次发行上市方案进行调整，具体如下：

一、调整情况

（一）发行股票数量调整

调整前：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 21,333,334 股（含本数，未
考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 24,533,334 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况），且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

调整后：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 11,294,118 股（含本数，
未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过 12,988,235 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况），且发行后公众股东持股比例不低于公

公告编号：2025-074

司总股本的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（二）募集资金金额调整

调整前：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟用募集资金投入

1 麻醉监护急救系列医疗器械升级扩 24,843.20 23,713.39
产及自动化项目

2 研发检测中心项目 17,671.81 17,671.81

3 营销服务基地建设项目 5,755.00 5,755.00

合计 48,270.01 47,140.20

本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度和资金需求，以自筹资金先行支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定以及根据监管机构的要求履行相关程序后置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如果募集资金超过了项目资金需求量，超过部分将根据中国证监会及北交所的有关规定用于公司主营业务的发展。在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金金额进行调整，并履行相应的决策程序。

调整后：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟用募集资金投入

1 麻醉监……
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