公告日期：2025-05-29

中信证券股份有限公司

关于

浙江海圣医疗器械股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年五月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“海圣医疗”、“发行人”或“公司”）的委托，担任海圣医疗向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”或“本次发行上市”）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。

本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江海圣医疗器械股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、主营业务介绍...... 4

三、主要财务数据及财务指标...... 10

四、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次发行情况 ...... 18
第三节 本次证券发行上市的保荐情况...... 20
一、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 20

二、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 21

三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
第四节 保荐机构承诺事项 ...... 23
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 24
第六节 保荐机构对本次上市的推荐结论...... 25

一、本次证券发行上市所履行的程序...... 25

二、本次发行符合上市条件...... 25

三、保荐机构对本次发行上市的推荐结论...... 31

四、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 31

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司全称 浙江海圣医疗器械股份有限公司

英文全称 Zhejiang Hisern Medical Device Co., Ltd.

证券代码 873794

证券简称 海圣医疗

统一社会信用代码 91330600724537794K

注册资本 6,400 万元

法定代表人 黄海生

有限公司成立日期 2000 年 10 月 10 日

股份公司成立日期 2021 年 1 月 25 日

办公地址 浙江省绍兴市越城区震元路 8 号

注册地址 浙江省绍兴市越城区震元路 8 号

邮政编码 312000

电话号码 0575-88409030

传真号码 0575-88409030

电子信箱 securities@hisern.com

公司网址 www.hisern.com

负责信息披露和投 董事会办公室
资者关系的部门
董事会秘书或者信 应铭
息披露事务负责人

投资者联系电话 0575-88409030

一般项目：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。