公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-001

证券代码：873795 证券简称：瀚秋股份 主办券商：英大证券
广东瀚秋智能装备股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 13 日以邮件、通讯或
书面方式发出

5.会议主持人：董事长付秋霞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马小波因出差国外缺席，委托董事付秋霞代为表决。

董事熊德清因出差缺席，委托董事李育敏代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2022-001

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址。

原注册地址为：佛山市顺德区伦教街道熹涌村委会集约工业区工业大道 5 号二层。

现变更注册地址为：佛山市顺德区龙江镇北华路 82 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：“一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售； 机械设备研发；机械设备销售；木竹材加工机械制造；机械零件、零部件加工；机 械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服 务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）”。

现变更经营范围为：“一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备 销售；机械设备研发；机械设备销售；木竹材加工机械制造；机械零件、零部件加 工；机械零件、零部件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统 集成服务；货物进出口；技术进出口；房屋租赁、物业管理。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

最终以工商行政管理部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条公司住所地：佛山市顺德区伦教 第四条公司住所地：佛山市顺德区龙江 街道熹涌村委会集约工业区工业大道5 镇北华路82号。
号二层。
第十二条经依法登记，公司的经营范围 第十二条经依法登记，公司的经营范围 是：一般项目：智能基础制造装备制造；是：一般项目：智能基础制造装备制造； 智能基础制造装备销售；机械设备研 智能基础制造装备销售；机械设备研 发；机械设备销售；木竹材加工机械制 发；机械设备销售；木竹材加工机械制 造；机械零件、零部件加工；机械零件、造；机械零件、零部件加工；机械……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。