公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：873795 证券简称：瀚秋股份 主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本场会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月17日上午9:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873795 瀚秋股份 2023年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师刘丽均、刘雪莹

公告编号：2023-006

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《广东瀚秋智能装备股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了 《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年公司
发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2023 年度生产经营计划预测，编制了《广东瀚秋智能装备股份有限公司2023年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<公司2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2022 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

公告编号：2023-006

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为最大限度地……
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