公告日期：2024-04-23

证券代码：873795 证券简称：瀚秋股份 主办券商：英大证券
广东瀚秋智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本场会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873795 瀚秋股份 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师刘丽均、刘雪莹
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

<公司 2023 年度监事会工作报告>

（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

<公司 2023 年度财务决算报告>

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

<公司 2024 年度财务预算报告>

（五）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

<公司 2023 年度利润分配预案>

详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东瀚秋智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东瀚秋智能装
备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司在 2024 年度拟向各
合作银行申请总额最高不超过人民币 25,000 万元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。

提请授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过之日起一年。

上述授信额度由公司控股股东、实际控制人付秋霞、马小波提供担保，上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回……
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