公告日期：2025-11-10

证券代码：873795 证券简称：瀚秋股份 主办券商：英大证券
广东瀚秋智能装备股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于2025年11月8日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东瀚秋智能装备股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东瀚秋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》，根据公司实际情况，特制定本规则。

第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第三条 公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)报备并披露。发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

第四条 公司信息披露体现公开、公正、公平原则。公司及其他信息披露义务人按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和相关规则披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称规定信息披露平台）发布，公司在其他媒体披露信息的时间不得早于规定信息披露平台的披露时间。

公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。
第五条 公司应披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告、中期报告，其他为临时报告。

第二章 信息披露的审核与披露程序

第六条 公司在披露信息前应严格履行以下审查程序：

（一）提供信息的义务人或负责人应认真核对相关信息资料；

（二）信息披露事务负责人进行合规性审查。

第七条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知信息披露事务负责人列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向信息披露事务负责人或通过信息披露事务负责人向有关部门咨询。

第八条 公司信息公告由信息披露事务负责人负责对外发布，其他董事、监事、高级管理人员未经董事会书面授权，不得对外发布任何有关公司的重大信息。

第三章 定期报告

第九条 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，创新层、基础层公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告。

公司应根据所属市场层级差异化的信息披露规定编制并披露定期报告。

第十条 公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

第十一条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露。且第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

年度报告应包括以下内容：

（一）重要提示、目录和释义；

（二）公司概况；

（三）最近两年主要会计数据和财务指标摘要；

（四）管理层对本年度公司经营情况进行讨论与分析；

（五）重要事项；

（六）股本变动及股东情况；

（七）融资及利润分配情况；

（八）董事、监事、高级管理人员及员工情况；

（九）公司治理及内部控制；

（十）财务报告。

预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终……
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