公告日期：2023-10-13

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伊立
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数49,923,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提升公司综合竞争力， 经研究，公司申请公开发行股票并在北交所上市，基本方案如下：

1、发行股票种类和面值：本次发行股票的种类为北交所上市的人民币普 通股，每股面值人民币 1.00 元。

2、本次发行股票的数量：公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,930.00 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况）；不超过 2,219.50 万股 （含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。公司及主承销 商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行 的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 289.50 万股）。最终发 行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北交所审核 和中国证监会注册后确定。

3、发行对象：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、 法规和规范性文件禁止认购的除外。

4、定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网 上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格，最终定价 方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、募集资金用途：

公司本次公开发行人民币普通股股票募集资金在扣除发行费用后投资于 以下项目：

投资总额 募集资金投资额

序号 项目名称

（万元） （万元）

1 绿色建材产能提升项目 8,404.58 8,000.00

2 检测能力综合提升建设项目 14,239.61 14,000.00

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 25,644.19 25,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重 缓急等情况，以自有或自筹方式支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照 相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额（扣除发行 费用后，下同）低于项目的募集资金使用金额时，不足部分由公司通过自有或 自筹方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公 司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最 新监管政策使用。

7、发行完成后股票在北……
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