公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-002

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席傅国才

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资

项目及可行性方案的议案》

1.议案内容：

为合理使用公开发行募集资金，同时结合公司发展实际需求，公司就募集资金投资项目进行了充分的市场调研和可行性分析，现申请对募集资金投资项目进

公告编号：2024-002

行修改，修改后如下：

本次发行的实际募集资金（扣除发行费用后的净额）拟投资于以下项目：

序 项目名称 投资总额 募集资金投资额

号 （万元） （万元）

1 检测能力综合提升建设项目 14,239.61 14,000.00

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 17,239.61 17,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自有或自筹方式支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次股票发行实际募集资金净额（扣除发行费用后，下同）低于项目的募集资金使用金额时，不足部分由公司通过自有或自筹方式解决；若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》1.议案内容：

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提升公司综合竞争力，经研究，公司申请公开发行股票并在北交所上市，基本方案如下：

1、发行股票种类和面值：本次发行股票的种类为北交所上市的人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。

2、本次发行股票的数量：公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过1,930.00 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况）；不超过 2,219.50 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股

公告编号：2024-002

票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 289.50 万股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北交所审核和中国证监会注册后确定。

3、发行对象：已开通……
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