公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-005

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

关于董事会审议修改公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1 月 20 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于修改公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》等相关议案。为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提升公司综合竞争力，经研究，公司申请修改公开发行股票并在北交所上市方案，基本方案如下：

1、发行股票种类和面值：本次发行股票的种类为北交所上市的人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。

2、本次发行股票的数量：公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过1,930.00 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况）；不超过 2,219.50 万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 289.50 万股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北交所审核和中国证监会注册后确定。

3、发行对象：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

公告编号：2024-005

4、定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、募集资金用途：

公司本次公开发行人民币普通股股票募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：

序 项目名称 投资总额 募集资金投资额

号 （万元） （万元）

1 检测能力综合提升建设项目 14,239.61 14,000.00

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 17,239.61 17,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自有或自筹方式支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后，下同）低于项目的募集资金使用金额时，不足部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策使用。

7、发行完成后股票在北交所上市的相关安排：本次公开发行的股票将在北交所上市交易，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

8、决议有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2022 年年度报告》，公司 2021 年度、2022 年度经审计

的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。