公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-035

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司董事、监事换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 9 月 12 日审议并通过：

提名伊立先生为公司董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,000,000 股，占公司股本的 29.3610%，不是失信联合惩戒对象。

提名周东林先生为公司董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 12.0898%，不是失信联合惩戒对象。

提名王强先生为公司董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王加民先生为公司董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 6.0449%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾金福先生为公司董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本

公告编号：2024-035

次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,698,000 股，占公司股本的 4.6598%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨毅先生为公司董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.2591%，不是失信联合惩戒对象。
提名丁晓明先生为公司独立董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋亚清先生为公司独立董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何娣女士为公司独立董事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 9 月 12 日审议并通过：

提名周梅女士为公司监事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1727%，不是失信联合惩戒对象。
提名张伟先生为公司监事，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

董事：

杨毅，男，1982 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，同济大学在职研究生，
本科毕业于南京工……
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