公告日期：2024-09-12

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 29 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873796 建科集团 2024 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名伊立为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

经公司控股股东和第三届董事会的推荐，经第三届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名伊立为第四届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。公司第三届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第四届董事会董事由公司股东大会选举产生。
（二）审议《关于提名周东林为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

经公司控股股东和第三届董事会的推荐，经第三届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名周东林为第四届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。公司第三届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第四届董事会董事由公司股东大会选
举产生。
（三）审议《关于提名王强为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

经公司控股股东和第三届董事会的推荐，经第三届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名王强为第四届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。公司第三届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第四届董事会董事由公司股东大会选举产生。
（四）审议《关于提名王加民为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

经公司控股股东和第三届董事会的推荐，经第三届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名王加民为第四届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。公司第三届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第四届董事会董事由公司股东大会选举产生。
（五）审议《关于提名顾金福为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

经公司控股股东和第三届董事会的推荐，经第三届董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名顾金福为第四届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。公司第三届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第四届董事会董事由公司股东大会选举产生。

（六）审议《关于提名杨毅为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会董事的议案》

经公司控股股东和第三届董事会的推荐……
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