公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-041

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司董事长、监事会主

席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 29 日审议并通过：

选举伊立先生为公司董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份
17,000,000 股，占公司股本的 29.3610%，不是失信联合惩戒对象。

选举伊立先生为公司总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份
17,000,000 股，占公司股本的 29.3610%，不是失信联合惩戒对象。

选举周东林先生为公司副总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份
7,000,000 股，占公司股本的 12.0898%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆小军先生为公司副总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份
150,000 股，占公司股本的 0.2591%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨毅先生为公司董事会秘书，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份
150,000 股，占公司股本的 0.2591%，不是失信联合惩戒对象。

选举张蓓女士为公司财务负责人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四

公告编号：2024-041

届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份
100,000 股，占公司股本的 0.1727%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 29 日审议并通过：

选举周梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1727%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届工会委员会第三次职工代表大
会于 2024 年 9 月 29 日审议并通过：

选举范泽元先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月29日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1727%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

职工代表监事：

范泽元，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1995 年 1
月至 1996 年 4 月任镇江市建设局驾驶员；1996 年 5 月至 2013 年 2 月任镇江市建筑科
学研究所（院）驾驶员；2013 年 3 月至 2014 年 4 月任江苏镇江建科建筑科学研究院有
限公司综合部主任助理；2014 年 5 月至今任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司综合部副主任；2014 年 5 月起兼任镇江众人物业管理有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事……
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