公告日期：2025-04-28

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长伊立
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。公司董事长伊立代表董事会对于 2024 年度公司经营情况、2024 年度董事会日常工作情况、2025 年度董事会工作目标进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司经营层立足于工程技术服务行业，积极进取，公司本年度取得了较为满意的经营业绩成果。

公司总经理伊立代表公司经营层对于 2024 年度公司生产经营工作进行了回顾，总结了生产、销售等工作任务完成情况，介绍了 2025 年度工作计划，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。公司独立董事对于 2024 年度公司经营等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。公司审计委员会对于 2024 年度履职情况进行工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。公司薪酬与考核委员会对于 2024 年度履职情况进行工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度董事会战略与发展委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会战略与发展委员会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《战略与发展委员会实施细则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。公司战略与发展委员会对于 2024 年度履职情况进行工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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