公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-011

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保
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江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁晓明、何娣、蒋亚清在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁晓明先生、何娣女士和蒋亚清先生为公司第三届董事会、第四届董事会的独立董事，于 2023 年 7 月起任职，三位独立董事基本情况如下：

丁晓明，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，副教授职称，澳洲注册会计师。2007 年 7 月至 2008 年 12 月在英国伯
明翰大学任博士后研究员；2009 年 2 月至 2013 年 9 月在西交利物浦大学浦西国
际商学院任讲师；2013 年 9 月至今，在西交利物浦大学西浦国际商学院任副教授，在英国利物浦大学任博士生导师；2022 年 7 月至今任广州市浩洋电子股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任建科集团独立董事。

何娣，女，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，教授职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学 MBA 教育中心副主任等职；2000 年 9 月至今先后任江苏大学管理学院教师、江苏大学管

公告编号：2025-011

理学院院长助理；曾任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事；2018 年 5月至今任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任建科集团独立董事。

蒋亚清，男，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授职称。1988 年 4 月至 1996 年 9 月，于江苏省建筑材料研究设计院担
任院长助理；1996 年 10 月至 1998 年 2 月于江苏省建材工业管理办公室担任副
处长；1998 年 3 月至 2005 年 12 月于江苏省建筑材料研究设计院有限公司担任
副院长；2006 年 1 月至今于河海大学担任教授；2023 年 7 月至今，任建科集团
独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事丁晓明、
何娣、蒋亚清会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况
……
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