公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事细则》等规章制度的规定，列席公司历次董事会会议和股东大会，对公司日常经营、董事会及股东大会各项决议、公司各项规章制度的履行等事项充分发挥自身监督职能，增强了公司各项事

公告编号：2025-004

务的规范性。公司监事会主席周梅向会议报告 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
为反映公司 2024 年度的经营状况、资产状况和管理情况，公司编写了《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

针对公司 2024 年度财务决算情况，为增强公司内部监管，促进内部财务決算信息公开透明，将向会议报告 2024 年度财务决算具体事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度财务决算情况与公司未来发展趋势，公司财务与审计部门据此制定《2025 年度财务预算方案》，将向会议报告 2025 年度财务预算具体事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度利润分配的议案为：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东 10 股派发现金股利人民币1.00 税），合计派发现金红利 579.00 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易事项及预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司补充确认 2024 年度日常性关联交易事项；并结合公司业务发展需要和公司 2024 年度日常性关联交易情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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