公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-088

证券代码：873797 证券简称：帮安迪 主办券商：民生证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 15 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日 以口头方式发出

5.会议主持人：吴世立
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月

公告编号：2025-088

21 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。为完善公司治理结构，增设一名职工代表董事席位，增设一名董事席位，董事会成员由 7 名增加至 9 名。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会及监事设置的事项前，公司第四届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与民生证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公告编号：2025-088

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）签署持续督导协议，由国投证券承接担任主办券商并履行持续督导义务，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告
的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟与民生证券股份有限公司解除持续督导协议，根据全国中小企……
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