公告日期：2025-07-23

证券代码：873797 证券简称：帮安迪 主办券商：民生证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场召开的方式进行。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873797 帮安迪 2025 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修改<公司章

1 √

程>的议案》

《关于提名蒋心蕊女士为非独立

2 √

董事的议案》

《关于公司与民生证券股份有限

3 √

公司解除持续督导协议的议案》

《关于公司与国投证券股份有限

4 √

公司签署持续督导协议的议案》

《关于公司与民生证券股份有限

5 公司解除持续督导协议说明报告 √

的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

6 权办理公司持续督导主办券商变 √

更相关事宜的议案》

7 《关于修订公司治理制度的议案》

7.1 《股东会议事规则》 √

7.2 《董事会议事规则》 √

7.3 《对外投资管理办法》 √

7.4 《对外担保管理办法》 √

7.5 《关联交易管理办法》 √

7.6 《利润分配管理制度》 √

7.7 《承诺管理制度》 ……
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