公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-092

证券代码：873797 证券简称：帮安迪 主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025年 7 月 21 日审议并通过了《关于聘任郄二垒先生为公司财务总监的议案》《关于提名蒋
心蕊女士为非独立董事的议案》。公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 7 月 21
日审议、民主选举，一致同意推举郭亮亮担任公司第四届董事会职工代表董事。

提名蒋心蕊女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭亮亮先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满止，本次
任免需经 2025 年 8 月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议审议通过《取消监事会
并修订<公司章程>的议案》审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郄二垒先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2025
年 7 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，增设一名职工代表董事席位，增设一名董事席位，董事会成

公告编号：2025-092

员由 7 名增加至 9 名。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名蒋心蕊女士为公司第四届董事会非独立董事，职工代表推举郭亮亮担任公司第四届董事会职工代表董事。

何姗女士因个人身体健康原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任郄二垒先生担任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

蒋心蕊简历：蒋心蕊，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清
华大学五道口金融学院硕士。曾任美银美林证券科技组分析师，弘毅投资工业能源组投资副总裁、首创热力股份有限公司监事会主席兼任副总经理、复星集团工业能源板块联席首席投资官、万盛股份董事兼任副总经理。现任和创数字私募股权基金管理（北京）有限公司董事总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、审计委员会意见

审计委员会同意将聘任财务负责人相关议案提交董事会审议

公告编号：2025-092

四、独立董事意见

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对任命案发表了同意的独立意见。
五、备查文件

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司独立董事会关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员……
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