公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-102

证券代码：873797 证券简称：帮安迪 主办券商：国投证券
北京帮安迪信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 15 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以口头方式发出
5.会议主持人：林明奇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京帮安迪信息 科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-102

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京帮安迪信息科技 股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-097）
2.审计委员会意见

同意将上述事项提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》的规定，公司就 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2025 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。
2.审计委员会意见

同意将上述事项提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-102

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会 议决议》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次 会议相关事项的独立意见》

《董事、高级管理人员关于 2025 年半年度报告的书面确认意见》

《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
北京帮安迪信息科技股份有限公司
董事会
2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。