公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

与公司实际控制人卫海 10,000,000 0 公司在预计日常性关联
出售产品、 控制的企业发生关联交 交易金额时是根据需求
商品、提供 易 和业务开展情况进行判
劳务 断，预计金额存在不确
定性。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - -

（二） 基本情况
（1）泰安鸿浩永和置业有限公司
关联关系：泰安鸿浩永和置业有限公司系公司实际控制人卫海控制的企业

公告编号：2023-006

注册地址：山东省泰安市粥店办事处高王寺社区文化院 106 室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：卫海
交易内容：山东泰安观山悦售楼处平移工程
（2）实际控制人卫海、卫龙武及关联方陈佩珍无偿为公司融资提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不损害公司和其他股东利益，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议：

审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票，关联董事卫海、卫龙武回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层签署合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，有助于公司获得经营发展所需资金，上述关联交易不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，不会对公司的财

公告编号：2023-006

务状况和经营成果产生不利影响。
六、 备查文件目录
《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。