公告日期：2023-05-17

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长卫海

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数72,745,722 股，占公司有表决权股份总数的 95.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

《公司 2022 年度审计报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,745,722股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据挂牌公司信息披露规则编制了公司 2022 年年度报告及其摘要，提交股东大会审议。

具体详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的公司 2022 年年度报告及其摘要（ 2023-001 、2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,745,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由公司董事长卫海代表董事会汇报 2022 年度公司董事会工作情况，并编制

了《公司 2022 年董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,745,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席陈坤勤代表监事会汇报 2022 年度公司监事会工作情况，并编制了《公司 2022 年监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,745,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层根据 2022 年公司实际经营状况，科学稳健制定了 2023 年的经营

发展计划确定经营目标，编制了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,745,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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