公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-022

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：卫海

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份

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转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会在总结 2023 年上半年工
作的基础上编制了公司 2023 年半年度报告。内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 45,720,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚圣、麦伟洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公
司 2023 年度日常关联交易的议案》。现因工程量清单中平移工程内容工程量增

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加，同时甲方新增了土方外运，周边环境恢复等项目，需新增预计日常关联交易，新增后预计日常关联交易总额不超过 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚圣、麦伟洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事卫海、卫龙武回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

内容详见《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《关……
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