公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-032

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卫海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数72,726,421.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.4416%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

公司其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 45,720,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,726,421.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司
2023 年度日常关联交易的议案》。现因工程量清单中平移工程内容工程量增加，同时甲方新增了土方外运，周边环境恢复等项目，需新增预计日常关联交易，新增后预计日常关联交易总额不超过 3000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,062,415.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-032

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司实际控制人卫海、卫龙武及其关联方南京海贝尔市场营销策划有限公司、南京迪凯市场营销策划有限公司以及南京博壹汇投资中心（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

内容详见《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,726,421.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

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