公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏鸿基节能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚圣、麦伟洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姚圣，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国矿业大
学管理学院，博士学历。曾任中国矿业大学管理学院会计系教授、博士生导师、北京大学光华管理学院会计系访问学者、美国罗德岛大学商学院访问学者，现任上海大学管理学院教授、博士生导师、公司独立董事。

麦伟洪，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学
土木工程系，本科学历。曾任北京同文世纪咨询有限公司副总经理、北京大江投资有限公司总经理助理、北京卓宝防水工程有限公司总经理、招商局置业有限公司经理、招商局集团有限公司经理，现任北京即时语信息技术有限公司执行董事、公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事姚圣、麦
伟洪会议出席情况如下：

公告编号：2024-009

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姚圣 2 2 0 0 否 2

麦伟洪 2 2 0 0 否 2

姚圣担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员以及提名委员会委员；麦伟洪担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。

2023 年度，独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》及各委员会工作细则等有关规定，忠实履行职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事姚圣、麦伟洪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 一、关于公司 2022 年度利润 同意

月 26 日 第五次会议 分配方案；二、关于公司续聘会

计师事务所及支付报酬的议案；

三……
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