公告日期：2024-04-29

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券
江苏鸿基节能新技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：卫海

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理卫海先生汇报 2023 年度总经理工作内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报
董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监做 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,430,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚圣、麦伟洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚圣、麦伟洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评估报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度内部控制自我评估报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现……
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